Дата розміщення: 16.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.04.2017 |
| Кворум зборів** |
64.42 |
| Опис |
Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним та результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв акцiонерiв.
Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Солян Зеновiй Онуфрiйович; Члени лiчильної комiсiї – Костюк Олександра Михайлiвна, Бирич Ольга Iванiвна.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв.
Обрати Головою Зборiв Ярицького Любомира Iгоровича, секретарем Зборiв – Лозан Марiю Миколаївну.
3. Затвердження регламенту проведення Зборiв.
Голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства проводити з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членiв Наглядової ради.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення щодо даного звiту.
Затвердити звiт Наглядової Ради за 2016 рiк.
5. Звiт Генерального директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення щодо даного звiту.
Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2016 рiк.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення щодо даного звiту.
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
7. Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2016 рiк.
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2016 рiк.
8. Про розподiл прибуткiв та збиткiв Товариства за 2016 рiк.
Збитки, отриманi Товариством за пiдсумками роботи в 2016 роцi, покривати за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.
9. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства з публiчного акцiонерного товариства в приватне акцiонерне товариство.
Змiнити тип та найменування акцiонерного товариства з публiчного акцiонерного товариства "Добробут" на приватне акцiонерне товариство "Добробут".
10.Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб для пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення дiй щодо його державної реєстрацiї.
Внести змiни до Статуту Товариства у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство. Затвердити Статут приватного акцiонерного товариства "Добробут" в новiй редакцiї. Уповноважити голову та секретаря Зборiв пiдписати Статут приватного акцiонерного товариства "Добробут" в новiй редакцiї. Уповноважити Ярицького Любомира Iгоровича здiйснити всi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
До Наглядової ради термiном на 3 роки обранi: Лозан Марiя Миколаївна, Ярицький Любомир Iгорович, Вороняк Iгор Андрiйович.
Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного немає. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|