Дата розміщення: 26.04.2019
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.03.2018 |
| Кворум зборів** |
64.37 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним та результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрання лiчильної комiсiї Зборiв акцiонерiв. : Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Солян З.О.; Члени лiчильної комiсiї Костюк О.М., Бирич О.I. 2.Обрання Голови та Секретаря Зборiв. : Обрати Головою Зборiв Ярицького Л.I., секретарем Зборiв Лозан М.М. 3.Затвердження регламенту проведення Зборiв. : Голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства проводити з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членiв Наглядової ради. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення щодо даного звiту. : Затвердити звiт Наглядової Ради за 2017 рiк. 5.Звiт Генерального директора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення щодо даного звiту. : Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2017 рiк. 6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення щодо даного звiту. : Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 7.Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2017 рiк. : Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2017 рiк. 8.Про розподiл прибуткiв та збиткiв Товариства за 2017 рiк. : Збитки, отриманi Товариством за пiдсумками роботи в 2017 роцi, покривати за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 9.Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину. : Надати попередню згоду на вчинення Товариством продажу нерухомого майна Товариства, а саме нежитлових примiщень вартiстю до 800 тис.грн., згiдно висновку оцiнки майна, але не нижче балансової вартостi. Надати право пiдпису правочинiв про продаж майна члену Наглядової ради Ярицькому Л.I. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного немає. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
X |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
|
X |
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (зазначити): Бюлетенями (вiдкрите голосування) |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
|
X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
д.в. |
| Інше (зазначити): |
Позачерговi збори не скликались |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
Черговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi були скликанi i проведенi |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликались |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|